銀行反洗錢/打擊恐怖分子融資交易監察主任
Responsibilities 職責：
透過反洗錢/打擊恐怖分子融資系統進行交易監察，並調查可疑交易/警示；
審核反洗錢報告，識別可疑交易並啟動跟進行動，確保銀行符合相關法規；
參與及時向有關當局提交可疑交易報告；
協助團隊主管監察SAS個案及可疑交易報告進度，確保個案在時限內完成調查及結論；
為銀行反洗錢系統提供技術支援，包括處理使用查詢、與業務分析師合作及排除應用程式故障；
為銀行反洗錢系統提供支援，包括處理查詢、與業務分析師合作及排除應用程式故障；
處理指派的反洗錢/打擊恐怖分子融資相關臨時項目。
Requirements 要求：
金融、法律、會計、工商管理、資訊科技或相關學科學士學位；
至少3年反洗錢/打擊恐怖分子融資合規經驗，銀行交易監察經驗優先；
持有AAMLP/CAMS/ECF證書者優先；
熟悉反洗錢相關法規、指引及實務；
具SAS編程經驗，以及實施反洗錢系統及監管科技方案的項目/技術支援經驗；
獨立、良好團隊合作、分析力強、具優秀溝通及人際技巧；
中英文書寫及口語流利，普通話流利優先。
💼 穩定銀行工 ‧ 專業發展機會
📍 地點：中環/九龍商業區
⏰ 5天工作 ‧ 銀行假期
Harriet Chan
Habour City Tower 6 36/F
Email: [email protected]
Whatsapp: 69351980