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- 1–3 年 KYC / CDD / due diligence 經驗
- 中英文流利（speaking + writing)
- 法律 / 商業 / 會計相關背景加分 — risk man concept
❌唔只係對文件，而是：
- 能夠判斷客戶/交易資料是否一致/合理
- 熟悉 review documents / due diligence 嘅流程
- 按policy 做風險識別
- 按需要補文件交俾AML dpt 做follow up 嘅工作
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